Ущерб от афер «Социальной инициативы и Ко» вырос на 600 миллионов рублей

Полиция раскрыла новые эпизоды в деле «Социальной инициативы и Ко», возбужденном в 2006 году и ставшим самым крупным по факту создания финансовых пирамид: выявлено 11 новых фактов мошенничества.

В результате ущерб от афер вырос на 600 миллионов рублей (это плюс к 5,8 миллиардам – именно в такую сумму ущерб оценивали ранее). При этом появились и новые потерпевшие – это 544 физических и юридических лица.

«Так, например, задокументировано, что в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса «Московия» в Ленинском районе Московской области было собрано более 126 миллиона рублей», - сообщается на сайте МВД. По данным ведомства, часть этой суммы была выведена из проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели.

Напомним, коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» было создано в Москве в 2000 году. Члены преступной группы оформляли документы на долевое строительство, получали деньги, но обязательства не выполняли.

При это в 2009 году Басманный суд Москвы приговорил главу «Социальной инициативы» Николая Карасева к десяти годам колонии строгого режима, его заместителя и жену Наталью Карасеву - к восьми годам, еще двух руководителей - Ларису Мошкину и Сергея Литовченко - к семи годам. Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств.

Через два года - в 2011 году - еще три руководителя КТ «СиК» - Сергей Литовченко, Владимир Головачев и Алексей Быковский - были осуждены за растрату на сроки от трех до семи лет.